Percheziții în Buzău, București și Ilfov într-un dosar de evaziune fiscală

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Buzău au desfășurat, pe 10 iunie, șase percheziții domiciliare în județul Buzău, municipiul București și județul Ilfov, în cadrul operațiunii naționale „JUPITER”. Acțiunea a avut loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău și a vizat un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală.

Anchetatorii cercetează doi bărbați, în vârstă de 43 și 44 de ani, administratori ai unor societăți comerciale care desfășoară activități de transport alternativ de persoane. Potrivit cercetărilor, în perioada 2024-2025, aceștia ar fi ascuns venituri și nu ar fi declarat integral obligațiile fiscale către stat.

Conform polițiștilor, o parte dintre veniturile salariale ar fi fost plătite fără a fi evidențiate corespunzător în contabilitate, prin folosirea unor contracte de muncă cu timp parțial care nu reflectau activitatea reală sau prin neîncheierea contractelor de muncă. De asemenea, persoanele cercetate ar fi reținut impozite fără a le vira la bugetul de stat.

Prejudiciul estimat adus bugetului general consolidat al statului se ridică la peste 1 milion de lei. În urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, telefoane mobile, laptopuri, alte medii de stocare și suma de 37.500 de lei.

Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor bunuri mobile și imobile în valoare de peste 500.000 de lei, precum și popriri pe conturile bancare ale persoanelor cercetate. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale, cu respectarea prezumției de nevinovăție și a drepturilor procesuale ale celor implicați.